Бизнес-оптимизация. Как снизить расходы без уголовных последствий

В кризисные времена бизнес в первую очередь решает вопросы снижения расходов. Это позволяет выйти из непростой ситуации без больших потерь, а некоторым — избежать банкротства. Каждая компания решает эти вопросы по-разному: кто-то снижает заработную плату, кто-то проводит сокращение штата, кто-то принимает решение не платить все что возможно, в том числе налоги. Каждая стратегия имеет свои плюсы и минусы, так как каждая компания имеет свои особенности. В статье проанализируем эти действия с точки зрения уголовного законодательства, а также разберем, когда и что можно не платить и почему нужно уделять особенное внимание государственным деньгам по госконтрактам или в виде субсидий. Главное в статье Скрыть

Сокращение штата

У компании серьезно уменьшаются заказы, а расходы, в том числе по аренде и коммуналке, остаются на том же уровне. Ввиду того что теперь нет необходимости в большом количестве людей на ненужных теперь должностях, штат сокращают.

За что накажут. Главная ошибка с позиции Уголовного кодекса — уволить в этот момент лиц предпенсионного возраста, заведомо беременную либо женщину с ребенком до трех лет. Срок давности за такое преступление два года с момента увольнения. Наказанием станет штраф 200 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов (ст. 144.1, 145 УК).

Особенность ответственности. По обеим статьям уголовная ответственность наступает только лишь в случае увольнения по данному дискриминационному мотиву. Но в каждом случае будут исследовать истинные причины увольнения. Соглашение о расторжении трудового договора по инициативе работника не является безусловным доказательством. Следователь может провести допросы, изучить переписку либо записанные аудиосообщения или переговоры. И если из этих доказательств будет ясно, что человек написал заявление об увольнении под давлением, а на самом деле он был уволен либо ввиду предпенсионного возраста, либо наличия беременности или ребенка, то уголовное дело возбудят.

Кого привлекут. Как правило, к ответственности по данным статьям привлекают руководителя компании. Но могут привлечь также и лиц, которые были осведомлены о дискриминационном мотиве увольнения и содействовали такому увольнению. Например, сотрудника отдела кадров, который готовил документы.

Уголовное дело может быть прекращено за примирением сторон либо в связи с назначением судебного штрафа до 100 тыс. руб.

Оптимизация ФОТ

Фонд оплаты труда во многих компаниях составляет преимущественную часть расходов. Поэтому о возможности его снижения обсуждения проходят в первую очередь, в том числе путем фактической невыплаты. Даже до кризиса некоторые компании рассматривали данный вопрос только в призме возможных штрафов трудовой инспекции. Ведь экономически более целесообразно выплатить небольшой штраф, нежели кредитоваться в банке под высокий процент для, например, оплаты поставки очередной партии сырья.

За что накажут. В Уголовном кодексе есть алгоритм защиты работников в подобной ситуации. При этом срок давности за такое преступление составляет два года с момента соответствующей невыплаты. Наказанием станет штраф от 100 до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Если невыплата заработной платы повлекла тяжкие последствия, например самоубийство или телесные повреждения, то ответственность — до 5 лет лишения свободы. (ст. 145.1 УК (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат)).

Уголовное дело прекратят, если в течение двух месяцев с момента его возбуждения компания погасила всю задолженность перед работниками, а также выплатила им пени. Как показывает практика, с момента обращения работника в правоохранительные органы до возбуждения уголовного дела проходит 1–3 месяца. Таким образом, работник может получить свои деньги через 3–5 месяцев.

Особенности ответственности. Уголовный кодекс содержит ответственность за невыплату заработной платы и иных платежей только в случае, если возможность выплатить была. Если у компании на счету не было денег, то руководителя компании и иных причастных сотрудников к ответственности не привлекут. При этом деньги, которые получила компания в качестве аванса, также признаются деньгами компании. Из чего следователь сделает вывод, что деньги на зарплату были, а значит, и была возможность платить зарплату.

Частичной невыплатой указанных платежей признается выплата в сумме меньше половины положенного. Такое уточнение законодатель внес в примечание ст. 145.1 УК. Также уголовно наказывается выплата заработной платы ниже МРОТ. Если невыплата зарплаты имела место с промежутками, то периоды не суммируются. Ответственность предусмотрена только за непрерывную выплату в течение указанных периодов. Если компания не выплачивала зарплату полтора месяца, потом выплатила, а затем снова не выплачивала месяц, то это не значит, что не выплачивали два с половиной месяца. Следовательно, состава преступления нет.

Неисполнение обязательств и работа с госденьгами

В ближайшее время у некоторых компаний физически не останется денег, поэтому начнутся платежи по принципу «кто у нас сможет забрать, тому и заплатим». По старой традиции многие станут обращаться в правоохранительные органы, квалифицируя нежелание контрагента платить как мошенничество.

Отдельный пласт вопросов — государственные деньги. Многие помнят эффект Олимпиады, когда компаниям предлагали в сжатые сроки провести работы на спортобъектах в Сочи. Однако после обещания полностью покрыть все расходы были возбуждены дела по мошенничеству и присвоению выделенных денег. Это не единственная история. В подобную ситуацию попали и компани в так называемом деле томографов. Подробнее об этом читайте далее.

За что накажут. Срок давности за такое преступление составляет 10 лет с момента получения права на чужое имущество при сумме ущерба свыше 250 тыс. руб. Это означает, что вопросы по договорам, которые компания подписывает сегодня, могут возникнуть вплоть до 2030 года. А если ущерб не более 250 тыс. руб., то уголовное дело могут прекратить в случае примирения с потерпевшей стороной.

Привлечь могут по двум статьям — 159 УК (мошенничество) и 160 УК (присвоение и растрата). По обеим статьям минимальный штраф составляет 120 тыс. руб. Также за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Максимальное наказание предусмотрено в случае хищения свыше 1 млн руб. Если сумма договора 100 млн руб., но изначально собирались оплатить только 70 млн, то ущербом по уголовному делу будет считаться 100 млн руб. (ст. 159, 160 УК).

Особенность ответственности. В данном случае обязательно должны быть доказательства, что умысел на хищение возник до поступления денег на счет либо имущества на склад. Если неплатежи возникли в ходе исполнения заключенного договора по независящим от неплательщика основаниям, то это не мошенничество.

Доказательством умысла на хищение могут служить:

• преддоговорная переписка, в которой содержатся неисполнимые обещания;
• сокрытие задолженности;
• подложные или фиктивные документы, которые использовала компания;
• иные сведения, которые указывают на нежелание исполнять принятые обязательства.

Сообщения по электронной почте, а также переписка в мессенджерах признаются допустимыми доказательствами наряду с другими, например допросами свидетелей.

Необоснованное получение субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства либо их нецелевое использование правоохранительные органы признают мошенничеством.

Если для исполнения госконтракта компания привлекла субподрядчиков, следователи с особым вниманием будут изучать работы по документам, которые они выполнили. В глазах следователя перевод денег таким контрагентам будет выглядеть как вывод государственных денег на фирмы-однодневки для обналичивания и присвоения. Если будут отсутствовать фактические доказательства выполнения данных работ силами подрядчика, то это станет основанием для привлечения к ответственности за хищение государственных денег. Как правило, следователи изучают журналы пропуска на объект, показания непосредственных исполнителей, систему «Поток», биллинг мобильных телефонов исполнителей, данные систем видеонаблюдения и т. п.

Особое внимание необходимо уделить отчетно-закрывающим документам. Акт, который компания подписала со своим контрагентом задним числом, следователи будут квалифицировать как введение в заблуждение. А если отсутствуют дополнительные соглашения с аргументацией того, почему была увеличена начальная цена договора, то правоохранительные органы расценят это как сговор с представителем заказчика в целях хищения. Главное в статье Скрыть

Отказ от погашения кредита

Многие компании закредитованы. Денежный поток, который позволял обслуживать кредитные линии, по понятным причинам существенно уменьшился. В случае образования задолженности некоторые банки пойдут на реструктуризацию, а некоторые — нет. Их тоже можно понять, резервы воздухом увеличить не получится. По этой причине в это непростое время компании рассматривают возможность экономии на обслуживании кредитов. Что в итоге повлечет внимание правоохранительных органов, которых привлекут банки, для того чтобы вернуть деньги, которые они выдали. Также кризисная ситуация может заставить некоторые компании обратиться в кредитную организацию за новым кредитом и приукрасить реальное положение дел, чтобы получить хорошие условия. Для чего готовят некорректные документы.

За что накажут. Если что-то пойдет не так, эти действия следователи расценят как попытку хищения у банка с использованием подложных документов. Потерпевшим может быть любая кредитная организация, которую законодатель указал в ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 №  395–1 «О банках и банковской деятельности». Срок давности по такому преступлению составляет 10 лет с момента получения займа. Наказанием станет штраф от 100 тыс. руб. или лишение свободы до 10 лет. При этом максимальное наказание предусмотрено за хищение денег в сумме свыше 6 млн руб. (ст. 159.1 УК (мошенничество в сфере кредитования)). Если кредит изначально компания планировала возвращать, но для его получения представила подложные документы, и кредит частично обслуживался, то ответственность наступит по ст. 176 УК (незаконное получение кредита). Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы.

За примирением сторон либо в связи с назначением судебного штрафа до 150 тыс. руб. правоохранительные органы прекратят уголовное дело по ст. 159.1 УК — если ущерб не превышает 1,5 млн руб., по ст. 176 УК — вне зависимости от размера ущерба.

Особенность ответственности. В данном случае, как и в «простом» мошенничестве, у следователей обязательно должны быть доказательства того, что умысел на хищение у компании возник до поступления денег на счет. Если заемщик перестал платить по кредиту в ходе исполнения договора по независящим от него обстоятельствам, то это нельзя квалифицировать как мошенничество.

Недостоверными сведениями при получении кредита являются заявленное финансовое состояние компаниии, неверная информация о предметах залога и иных имеющихся залогах, непогашенная задолженность в иных кредитных учреждениях и т. п.

Неуплата налогов

Возможность временно сэкономить на уплате налогов также рассматривают многие компании. Решение изъять из оборота довольно большие средства в виде налоговых обязательств для кого-то может стать фатальным. Заманчиво также и то, что платежи можно отложить, а пеня меньше, чем ставка по кредиту.

За что накажут. Кроме рисков с точки зрения налогового законодательства, а именно штрафа, который может достигать 40 процентов от суммы долга, есть и риски с позиции уголовного права. Ответственность предусмотрена за уклонение от уплаты не только налогов, но и сборов и страховых взносов. При этом следователи учитывают только недоимку, а пени и штраф в расчет не принимаются. Недоимка суммируется не более чем за три финансовых года подряд.

Срок давности за такое преступление составляет 10 лет с того момента, как компания не уплатила налог в установленный срок. Минимальный размер недоимки, при котором правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело, составляет 15 млн руб. Если недоимка от 15 млн руб. до 45 млн руб., то срок давности два года. Наказанием станет штраф от 100 тыс. руб. или лишение свободы на срок до 6 лет при недоимке свыше 45 млн руб. (ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов)).

Решение сэкономить на уплате налогов станет фатальным для компании

Особенность ответственности. К ответственности следователи могут привлечь только за умышленное внесение заведомо ложных сведений. За арифметические ошибки, неосмотрительность при выборе контрагента и иные невиновные действия уголовная ответственность не предусмотрена.

Если компания погасила недоимку и пени до срока, который указала налоговая в требовании, то состава преступления нет. Кроме того, если после возбуждения уголовного дела и до первого судебного заседания уплатить недоимку, пени и штраф, то уголовное дело прекратят, а лицо, которое привлекали к ответственности, будет несудимым. Подобное правило также можно применить к лицам, которые ранее привлекались за уклонение от уплаты налогов, и уголовное дело прекращалось ввиду оплаты.

Сокрытие имущества от уплаты налогов

Некоторые компании могут попробовать организовать новый контур торговых домов, в который будет выводится прибыль. С помощью такого процесса предприниматели пытаются показать плохое финансовое положение налоговому органу либо контрагентам или банкам.

За что накажут. При наличии требований от налогового органа данные действия трактуются как сокрытие имущества. Срок давности по такому преступлению 10 лет с момента распоряжения сокрытым имуществом. Наказанием станет штраф от 200 тыс. руб. или лишение свободы на срок до 7 лет (ст. 199.2 УК (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов)).

Особенность ответственности. Уголовная ответственность наступает при недоимке свыше 2,25 млн руб. и сокрытом имуществе на такую же сумму, а также после истечения срока уплаты, указанного в требовании (ст. 69 НК (требование об уплате налога, сбора, страховых взносов)).

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела учитывается только недоимка, пеня и штраф в расчет не принимаются. Если после возбуждения уголовного дела и до вынесения приговора оплатить недоимку, а также двойной размер недоимки в виде штрафа, то уголовное дело прекращается.

Ответы на вопросы участников вебинара «Обыск, обследование, выемка и допрос глазами экс-следователя и адвоката»

Отвечает Дарья Шульгина, адвокат, партнер Адвокатского бюро «ЗКС»

Вопрос: Каковы пределы обследования? Очень долгое время бытовало мнение, что при обследовании проверяющие не имеют права вскрывать закрытые шкафы и сейфы, то есть могут смотреть только то, что «открыто». Насколько обосновано данное мнение?

Ответ: Закон не наделяет сотрудников правоохранительных органов полномочиями по принудительному вскрытию закрытых помещений, сейфов и т. д. Важно отметить, что несмотря на отсутствие данных полномочий, сотрудниками полиции могут быть изъяты предметы, которые собственник отказывается открывать (к примеру, если речь идет о небольшом сейфе).

Вопрос: Вправе ли проверяющие при производстве обследования или обыска досматривать личные вещи сотрудников проверяемой организации?

Ответ: При производстве обследования проверять личные вещи сотрудников недопустимо. В ходе же проведения обыска важно определить, что является личными вещами. Личные вещи при производстве обыска — это те предметы, которые находятся при гражданине, то есть лежат у него в кармане или находятся под одеждой, либо в сумке, которую он держит в руках. Осмотреть содержимое карманов или сумки возможно только при принятии решения о производстве личного обыска. Все остальное, что находится непосредственно на территории обыскиваемого помещения, может быть осмотрено. В том числе личная сумка, которая стоит на столе.

Вопрос: Каков срок исполнения судебного решения о производстве обыска?

Ответ: Определенного срока нет. Получив судебное решение о производстве обыска, следователь будет ограничен только сроками предварительного следствия в рамках уголовного дела.

Вопрос: Допустима ли съемка действий сотрудников правоохранительных органов на смартфон представителем организации, у которой производится обыск, обследование?

Ответ: Проведение видеосъемки в ходе производства обыска или обследования возможно, законом запрета не установлено.

Вопрос: Каков порядок изъятия сейфа, если он не вскрывался, должен ли он опечатываться?

Ответ: В случае изъятия закрытого сейфа, следователем должны быть предприняты все меры к сохранности изымаемого имущества. Сейф должен быть упакован и опечатан способом, исключающим несанкционированный доступ к его содержимому. На упаковке должны быть поставлены подписи всех участвующих лиц. В дальнейшем, когда сейф окажется в кабинете у следователя, путем производства осмотра предмета, его могут вскрыть и осмотреть содержимое. Важно обратить внимание, что при производстве дальнейшего осмотра, в протоколе описывается его упаковка, которая должна совпадать с той, которая была на момент изъятия.

Вопрос: Обязаны ли при изъятии носителей информации предоставлять этим специалистам пароли?

Ответ: Обязанности предоставлять пароли от информационных носителей нет.

Вопрос: Могут ли при обыске заставить весь персонал офиса сдать свои телефоны и запретить по ним говорить. Запретить выходить или уходить из офиса, ведь обыски проходят часами?

Ответ: Должностное лицо, проводящее обыск, вправе запретить всем участвующим лицам покидать помещение, общаться между собой, а также пользоваться мобильными телефонами. Однако изъять личные мобильные телефоны, которые находятся у сотрудников при себе, следователь может только принудительно, приняв решение о производстве личного обыска каждого. На практике при проведении обыска в организации следователь оставляет только участвующих лиц, а всех остальных сотрудников отпускает, зафиксировав их контактные данные. Однако бывают и иные случаи, когда такой возможности не предоставляют. При возникновении подобных ситуаций, рекомендую заявлять письменное (или устное, в зависимости от ситуации) ходатайство о необходимости покинуть место производства обыска отразив при этом, что участвующим лицом вы не являетесь.

Вопрос: Если проведённый осмотр места происшествия был признан в рамках ст. 125 УПК РФ незаконным и все изъятое в ходе осмотра суд обязал вернуть (к примеру, денежные средства, изъятые в ходе осмотра), могут ли данные факты влиять на окончательное решение по уголовному делу? В случае признания изъятия вещественных доказательств незаконным, будет ли иметь данный факт существенное значение для уголовного дела, в том числе отразится ли на вынесение по нему приговора?

Ответ: Если суд признает проведение какого-либо следственного действия незаконным, все полученное в ходе его проведения признается полученным незаконным путем. В рамках ст. 75 УПК РФ такие доказательства не могут являться допустимыми и при вынесении приговора учитываться не будут.

Вопрос: Каким образом правильно оформить документы под коммерческую тайну (в целях оберегания в процессе обыска)?

Ответ: Сведения, составляющие коммерческую тайну, также, как и меры по охране конфиденциальности данной информации закреплены в Федеральном законе от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Стоит отметить, что на практике суды при по обжаловании действий правоохранительных органов, крайне редко становятся на сторону предпринимателей, когда речь идет об изъятии сведений составляющих коммерческую тайну.

Вопрос: Что делать, если на вопросы «Кто вы, Зачем пришли и Где ваше постановление на обыск», хамят, угрожают и начинают применять силу?

Ответ: Данные действия сотрудников правоохранительных органов недопустимы. Понимая, что поведение пришедших непредсказуемо, прежде чем впустить сотрудников правоохранительных органов, постарайтесь иметь при себе включенный диктофон. По возможности офис должен быть оснащен камерами внутреннего наблюдения с возможностью записи не только видео, но и аудио. Сохраняйте спокойствие и фиксируйте все нарушения, в том числе высказываемые угрозы, вначале для себя, с дальнейшим переносом этих замечаний в протокол обыска. В случае высказывания угроз, старайтесь отражать их дословное содержание. Если же к вам необоснованно применена физическая сила, зафиксируйте телесные повреждения в травмпункте, а также подайте заявление в соответствующее ведомство о привлечении данных лиц к уголовной ответственности.

Вопрос: Какие самые часто встречающиеся уловки следователей̆?

Ответ: Уловок много, у каждого следователя свой набор. Поэтому нельзя выделить самый часто встречающийся перечень. Одна из уловок, которую часто используют при проведении обыска — это использование стрессового состояния людей с целью получения показаний. К примеру, следователь может задавать вопросы по ходу проведения данного следственного действия, либо предложит провести допрос на месте, чтобы человеку не пришлось ехать к нему в отдел. В ходе таких допросов, зачастую, правоохранительные органы получают более развернутую информацию.

Вопрос: В чем главное отличие между выемкой̆ и обыском?

Ответ: Обыск проводится в случае, когда следователь знает где, но не знает, что он будет искать. К примеру, следователь знает, что в офисе компании есть документы о взаимоотношениях с определенным контрагентом, но не знает где конкретно они находятся, а также какие еще сведения могут его заинтересовать. Следователь, зная, какая компания его интересует, не может заранее предугадать что конкретно он может обнаружить и что может иметь значение для дела (переписка, документы, блокноты, записные книжки и т. д.). В этом случае следователь принимает решение обыскать все помещение, в целях обнаружения и изъятия всех предметов, которые представляют интерес для следствия. Выемка проводится в том случае, когда следователь знает где и что он будет изымать. К примеру, зная, что в офисе компании имеются камеры видеонаблюдения, он может принять решение о выемке видеозаписей.

Вопрос: По порядку производства обследования какие нормативные акты, кроме закона об ОРД смотреть?

Ответ: Порядок проведения обследования закреплен в приложении № 1 к Инструкции «О порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», утвержденной приказом МВД от 01.04.2014 № 199.

Вопрос: Нужно ли ходатайство специалиста для изъятия электронного носителя информации при обследовании?

Ответ: Обязанности заявления ходатайства со стороны специалиста во время обследования нет. Несмотря на это, оперативный сотрудник, принимая решение об изъятии электронных носителей информации, свое решение должен обосновать, а без помощи специалиста это сделать затруднительно.

Вопрос: Могут ли забрать сам электронный носитель вместо приглашения специалиста для изъятия информации с электронного носителя?

Ответ: Изъятие электронных носителей информации при производстве следственного действия проходят только с участием специалиста. Эти положения закреплены в ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ.

Вопрос: Сотрудники взломали дверь, вошли в офис, начали осматривать помещения, выбранные папки понесли в отдельную комнату, потребовали выключить телефоны, не звонить, и начали по одному опрашивать сотрудников. Законно? Как обосновывать отказ? Пугают — забрать в отделение на 72 часа.

Ответ: Не понимая сути проводимых мероприятий, лица, которые вынуждены принимать в нем участие, фактически лишаются возможности реализовать свои права. В подобных случаях необходимо максимально собрать всю имеющуюся информацию (опросить сотрудников компании, скопировать видеозаписи из офиса) с целью не только обжалования подобных незаконных действий, но и подачи заявления о рассмотрении вопроса привлечения данных лиц к уголовной ответственности. В случае, если сотрудники полиции требуют дать показания незамедлительно, настаивайте на выдаче повестки. В протоколе допроса отразите, что показания давать не отказываетесь, однако лишены возможности обратиться за юридической помощью, в связи с чем просите выдать повестку и назначить другую дату и время проведения данного мероприятия.

Вопрос: Осуществлен обыск в машине, на предмет документов. Документы изъяты, протокол не составлен, вышестоящие должностные лица прекрывают сотрудников, есть видеозапись изъятия. Вопрос — добиться превышения должностного через суд, или же через проверку, и потом в суд?

Ответ: Для начала необходимо понять, какое именно мероприятие было проведено — обыск, обследование или осмотр. Исходя из этого данное действие возможно обжаловать руководителю органа, который проводил это мероприятие, прокурору, а также в суд. Если имели место нарушения, ответственность за которые предусмотрена уголовным кодексом, то лучше сразу подавать заявление о свершенном преступлении и в случае непринятия заявления или отказа в возбуждении уголовного дела, обратиться в суд.

Вопрос: При осмотре можно уйти, как при обследовании?

Ответ: Если в помещении проводится осмотр места происшествия и вы не являетесь участвующим лицом, вы свободно можете покинуть данное мероприятие.

Вопрос: Если в протоколе обыска будет не зачеркнута лишняя информация — это будет считаться нарушением?

Ответ: В виду того, что протоколы следственных действий оформляются на бланке, в них может содержаться «лишняя» информация.

К примеру, в протоколе обыска (выемки) имеется графа, заполняемая только при производстве обыска в жилище, в случае, не терпящем отлагательств, либо же по судебному решению. В случае производства обыска в компании по решению следователя указанная графа остается незаполненной. Данный факт не является нарушением, влекущим признание проведенного следственного действия не законным.

Вопрос: Если на обыск приезжает следователь с целым автобусом маски-шоу. Так должны ли быть вписаны все в масках и как проверить их личность, если они в масках?

Ответ: Участвующие в ходе проведения следственных действий представители подобных силовых структур не являются участниками следственного действиям и обеспечивают охрану жизни и здоровья сотрудников правоохранительных органов. В случае, если данные лица принимают более активное участие в следственном действии (к примеру, проводят обыск, роются в шкафах или задают вопросы), то подобное является нарушением и это необходимо отражать в протоколе.

Вопрос: Протокол показывают в конце. Как настоять, чтобы ходили по офису только те, кто будет вписан в протокол? Пообещают, но, когда увидим протокол все вписаны не будут. Как этого избежать?

Ответ: В начале следственного действия должностное лицо, проводящее обыск, обязано представить всех участвующих в нем лиц. По ходу представления, фиксируйте данные для себя, а в дальнейшем сверяйте с внесенными в протокол. Не бойтесь обращаться к понятым и указывать им на имеющиеся нарушения с целью фиксации ими данного факта.

Вопрос: Перечень изымаемых документов и предметов мы фотографируем (переписываем) только для себя? Как это приобщить к протоколу?

Ответ: По результатам следственного действия составляется протокол, в котором вы вправе отразить все свои замечания, либо приобщить их на отдельном листе. Используйте эту возможность и укажите, что в протоколе в нарушение порядка проведения обыска отсутствует детальное описание изъятого, в виду чего вы приобщаете данный список самостоятельно.

Вопрос: В протоколе были отражены НЕ все нарушения, допущенные в процессе обыска. Каким образом эффективнее заявить о не отраженных, но имеющих значение нарушениях?

Ответ: По практике, замечания, не нашедшие отражение в протоколе, в дальнейшем сложно воспринимаются при обжаловании. Однако в любом случае вы можете дополнить ранее заявленные в протоколе нарушения в отдельной жалобе на имя руководителя подразделения, проводящего обыск или в суд. Укажите причину, по которой эти нарушения не были отражены изначально (к примеру, стрессовое состояние; просмотренные камеры видеонаблюдения только после ухода сотрудников и т. д.).

Вопрос: В каких нормативно-правовых актах или иных документах прописывается порядок действия следователя (например, в каких случаях он может оформить привод и т. п.)?

Ответ: Полномочия следователя закреплены в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. К примеру, возможность и основания для принятия решения о приводе закреплены в ст. 188 и ст. 111 УПК РФ.

Вопрос: Какие могут быть заявления в протоколе?

Ответ: В протокол могут быть внесены любые заявления, которые вы посчитаете необходимым отразить по результатам следственного действия.

Вопрос: При проведении ОРМ ОЭБ обязаны давать экземпляр протокола допроса свидетелю?

Ответ: Обязанности выдавать копию подобных документов не предусмотрено. Несмотря на это, в ходе ознакомления, вы вправе выписывать в любом объеме сведения, которые посчитаете нужным.

Вопрос: Сталкивались ли вы с ситуацией̆, когда оперативный̆ работник поручал в рамках ОРД при устранении их недостатков (материалы для возбуждения дела были возвращены ему следователем) сотрудникам службы безопасности самой организации провести осмотр интересующего его оборудования, а также провести опросы работников и все перечисленное прислать ему?

Ответ: Возложение подобных полномочий на лиц, не являющихся субъектами оперативно-розыскной детальности, законом не предусмотрено. Согласно положениям, закрепленным в Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ

«О полиции» − обязательны к исполнению только законные требования сотрудников полиции. В описываемой ситуации законность требований представляется весьма спорной.

Вопрос: Просто так сервер изъять нельзя? Только на основании 3 пунктов можно изъять (назначение эксперта, суд. решение, ходатайство специалиста)?

Ответ: Ограничения, установленные ст. 164.1 УПК РФ в части возможности изъятия электронных носителей, распространяется только на те следственные действия, которые проводятся в рамках уголовных дел по делам экономической направленности. При расследовании других категорий преступлений, таких ограничений нет.

Вопрос: При изъятии папки с документами, можно ли требовать от следователя описи в протоколе всех документов, а не просто фразы — папка с документами?

Ответ: При изъятии любых предметов, в соответствии с нормами закона, следователь обязан описать их отличительные признаки. Если речь идет о папке с документами, то в протоколе должно быть указано какие документы содержит папка, а также количество листов. На практике правоохранительные органы пренебрегают данным правилом, однако вы можете сделать это самостоятельно и приобщить детальную перепись к протоколу обыска.

Вопрос: Если какая-то часть документации или просто файлов хранится в личном телефоне работника, его тоже изъять имеют право? Понятно, что можно об этом не говорить, а если рабочие телефоны?

Ответ: В ходе проведения обыска изъять личные предметы, находящиеся у лица при себе, возможно только путем проведения личного обыска. Для принятия решения о проведении личного обыска должны иметься достаточные данные, дающие основание полагать, что лицо, участвующее в обыске, скрывает при себе какие-либо предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Вопрос: Какие нормативно-правовые акты регулируют обыск и выемку?

Ответ: Порядок принятии решения о проведении указанных следственных действий, также, как и порядок их производства, закреплены в нормах Уголовно-процессуального кодекса РФ (ст.ст. 164–170, 182–184 УПК РФ).

Вопрос: Если проводят не обыск, не обследование, и не осмотр места происшествия, а сотрудники полиции просто пришли с письменным запросом о выдаче документов и материалов, и требуют немедленной̆ выдачи документов. Никуда не уходят и угрожают. Что делать в этом случае?

Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» подлежат исполнению только законные требования сотрудников правоохранительных органов. Принудительный порядок получения документов путем направления запроса законом не предусмотрен. Максимальный срок рассмотрения запроса составляет 30 суток, срок, в который необходимо предоставить документы, обычно указывается в запросе. Если пришедшие сотрудники полиции настаивают на незамедлительном ответе, вы можете выдать им краткий ответ, что в соответствии с поступившим запросом, истребуемая информация будет предоставлена в течение (к примеру) 30 дней, в связи с невозможностью подготовки необходимых документов незамедлительно (например, большой объем для копирования). В рассматриваемой ситуации оказать какое-либо силовое воздействие сотрудники полиции не вправе. Если же сотрудники полиции высказывают угрозы, старайтесь фиксировать данное поведение путем записи на диктофон, с последующим написанием заявления в соответствующие органы.

Вопрос: Какая ответственность за препятствование обыску/обследованию?

Ответ: В зависимости от характера осуществляемых препятствий, возможно привлечение лица к административной ответственности (ст. 19.3 КоАП РФ), либо к уголовной (ст. 294 УК РФ).